Danska banka (Danske Bank) je u srijedu na Gradskom sudu u Kopenhagenu pristala da plati kaznu od 3,5 milijardi danskih kruna i da konfiskuje 1,25 milijardi DKK u vidu dividendi.
Danske Bank je osuđena za kršenje Zakona o finansijskom poslovanju i Zakona o pranju novca u vezi sa aktivnostima banke u filijali u Estoniji, gdje su se u periodu do 31. januara dogodile sumnjive transakcije vrijedne 14 milijardi danskih kruna, prenosi Ritzau.
Banka je do kraja 2017. godine zanemarivala obaveze koje proističu iz zakonske regulative o sprečavanju pranja novca. Pranje novca znači da se čini da je novac koji potiče od nezakonitih aktivnosti legalan.
Danske banka nije imala kontrolu ko je za šta odgovoran u vezi sa postupcima pranja novca, a banka je zanemarila praćenje transakcija i obavještavanje tužilaštva o sumnjivim transakcijama.
Danske Bank je u utorak objavila saopštenje kompanije i objavila da su s danskim i američkim vlastima postignuti sporazumi da treba platiti ukupno 15,3 milijarde DKK.
3,5 milijardi mora biti uplaćeno kao novčana kazna danskoj državnoj blagajni, a povrh toga 1,25 milijardi mora biti zaplijenjeno. Ostatak novca mora biti uplaćen američkim vlastima.
BH Glas
